El juez federal Daniel Rafecas dispuso levantar el secreto fiscal de la firma MALTE SRL y profundizar la investigación sobre la compraventa de una finca que había pertenecido a Carlos Tevez y que, según la denuncia, hoy estaría relacionada con allegados a dirigentes de la AFA, en el marco de la causa Sur Finanzas.

La propiedad fue adquirida por MALTE SRL y, menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, transferida a REAL CENTRAL SRL, sociedad vinculada a Luciano Pantano y su madre Ana Conte.

Como parte de las medidas ordenadas, Rafecas solicitó a ARCA la información fiscal e impositiva completa de MALTE SRL y de quienes podrían integrar su conducción. Entre ellos figura, de manera aún no confirmada oficialmente, Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de la AFA.

El caso se originó tras una denuncia que asocia la vivienda con supuestos movimientos irregulares de dirigentes del fútbol. Las medidas judiciales buscan determinar si existieron maniobras para ocultar el verdadero origen de los fondos utilizados en la operación.

En los últimos días, la Policía Federal Argentina llevó adelante más de 30 allanamientos en el marco de la causa por Sur Finanzas. Las acciones alcanzaron distintas sedes de la AFA —incluidas Viamonte y Ezeiza— y a clubes como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Platense, Barracas Central, Deportivo Armenio, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas, Temperley, Victoriano Arenas, Sportivo Dock Sud, Estrella del Sur, Acassuso, Banfield, Brown de Adrogué y Defensores de Glew.

Según fuentes del caso, los procedimientos buscaron documentación sobre presuntas operaciones comerciales o financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o posibles vínculos administrativos actualmente bajo análisis judicial.